Transações suspeitas: Coris Bank, Tahirou Sarr, o irmão de Farba Ngom, o notário fantasma e os 3,6 mil milhões de francos CFA.

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Entre os bancos no centro do relatório da Unidade Nacional de Processamento de Informação Financeira (Centif) sobre as transacções duvidosas envolvendo pelo menos 125 mil milhões de francos CFA, já foram citados o Ecobank e o Cbao. Mas também há o Coris Bank. Em menos de duas semanas, este banco realizou quatro operações que despertaram a curiosidade dos investigadores do Centif, revela o L’Observateur na sua edição de quarta-feira, 15 de janeiro. O montante total é de 3,6 mil milhões de francos CFA. A 16 de agosto de 2023, a Holding Sofico de Tahirou Sarr fez uma transferência de 1,5 mil milhões. Dois dias depois, 300 milhões foram transferidos para a conta da Scp Haba, uma empresa representada por um tal Ismaïla Ngom, que seria irmão de Farba Ngom. A 29 de agosto, acrescenta o L’Observateur, foram realizadas duas outras transações na mesma conta mantida no Coris Bank. O primeiro é um levantamento de 600 milhões “para pagamento a um notário, sem especificar o nome do notário”, destaca o jornal. A segunda diz respeito a uma transferência feita para um beneficiário não especificado. "Estas revelações realçam a complexidade do caso e a investigação terá de elucidar o real destino destas somas colossais, bem como quaisquer possíveis ligações entre as partes envolvidas", conclui L'Observateur. Até à data, ninguém foi acusado neste caso, que ainda não terminou de revelar os seus segredos. Mas o Ministério Público anunciou a abertura de um inquérito judicial por associação criminosa, branqueamento de capitais, fraude envolvendo fundos públicos, corrupção, tráfico de influências e desvio de fundos corporativos. No processo, o procurador desta jurisdição requereu o levantamento da imunidade parlamentar de Farba Ngom, citado neste caso. Após a remessa do Ministro da Justiça, a Assembleia Nacional deu início ao procedimento com a criação de uma comissão ad hoc, que planeou ouvir os arguidos antes de decidir o que fazer a seguir. Tags: 125 mil milhõesNomesFarba NgomTahirou SarrCentif Autor: Seneweb News-RP - Seneweb.com