Caso dos 125 mil milhões de francos CFA: os nomes das pessoas e empresas envolvidas, as transferências suspeitas, o alerta dos bancos…

NO BALUR I STA NA NO KUNCIMENTI, PA KILA, NO BALURIZA KUNCIMENTI!...

O promotor do serviço de acusação financeira, El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, anunciou no domingo, 12 de janeiro, a abertura de uma investigação judicial sobre associação criminosa, lavagem de dinheiro, fraude envolvendo fundos públicos, corrupção, tráfico de influência e uso indevido de ativos corporativos. Em seu comunicado à imprensa, ele vincula o início deste procedimento a um relatório da Unidade Nacional de Processamento de Informações Financeiras (Centif) destacando "transações suspeitas com um valor estimado provisoriamente de mais de 125 bilhões de francos CFA". Em sua edição de terça-feira 14, o Libération levanta uma ponta do véu do referido relatório. O jornal revela que os "sofisticados mecanismos de lavagem de dinheiro" expostos foram ativados entre 2021 e 2023. Para detectá-los, continua a mesma fonte, o Centif se baseou em nada menos que oito Relatórios de Transações Suspeitas (Back) transmitidos por bancos e envolvendo empresas e pessoas físicas. "No geral, o relatório tem como alvo fundos recebidos por Tahirou Sarr do Tesouro, seguidos de transferências feitas posteriormente para empresas ou indivíduos como Farba Ngom", relata o Libération. […] Esses valores seriam propinas pagas ao deputado em troca de seu envolvimento na facilitação de mercados e pagamentos a Tahirou Sarr.” O Libération relata que pelo menos onze empresas e indivíduos são citados pelo Centif: Tahirou Sarr, Farba Ngom, seu irmão Ismaïla Ngom, Serigne Khadim Niang, Sofico, Sci Haba, Scp Doworo, Kantong investment Sasu, Scp Tidiania, Sci Diamalaye, Swiss Real Estate Grupo (Gis). O promotor do serviço de acusação financeira solicitou ao Ministro da Justiça que encaminhasse o assunto à Assembleia Nacional para o levantamento da imunidade parlamentar de Farba Ngom. O Ministro da Justiça apresentou o pedido. Isto deve ser apresentado ao Bureau e à Conferência dos Presidentes do Parlamento, que se reúnem na terça-feira, 14 de janeiro. fonte: seneweb.com