Vale a pena ler: Sobre a corrupção e recuperação de ativos roubados.

NO BALUR I STA NA NO KUNCIMENTI, PA KILA, NO BALURIZA KUNCIMENTI!...

O roubo de fundos públicos de nações em desenvolvimento Africano é um problema imenso, mas dada a natureza oculta dessas práticas é frequentemente muito difícil para se qualificar.
É um problema que abrange uma série de arenas financeiras, incluindo a aceitação de subornos, a exploração de recursos dos contribuintes, fugas fiscais, a inflação do valor dos contratos públicos, e as transações faket.

Um relatório de 2004 pela União Africana, uma coalizão de 54 estados Africanos, estimou que os países perdem US $ 148bilhões a cada ano para a corrupção. Isso explica a figura por cerca de um quarto do PIB de todo o continente, mas o "dano colateral" em termos de crescimento prejudicado e redução da pobreza tende a ser igualmente importante e proporcional à duração do mandato de funcionários corruptos. No entanto, o exemplo do general Sani Abacha, que governou a Nigéria por cinco anos a partir 1993 a 1998, mostra que mesmo com um curto período em déspotas de energia pode ilegalmente desviado grandes fundos. Anti-corrupção e Transparencia estimativa do organismo internacional que houve saqueamento de US $ 3 bilhões a US $ 5 bilhões de fundos do Estado durante seu tempo no poder, através de uma complexa rede de bancos e empresas de fachada em países incluindo o Reino Unido, Suíça, Jersey, e as Bahamas.
A iniciativa de Recuperação de Ativos Roubados (StAR), lançado conjuntamente pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) e o Banco Mundial, foi criada exatamente para combater esta crise, que eles descrevem como merecedoras de atenção "urgente".
De acordo com novo estudo da iniciativa, lançada a 24 de outubro, a maioria dos casos de corrupção em larga escala envolvem o uso de pessoas jurídicas para ocultar a propriedade e o controlo das receitas pelos corruptos. The Puppet Masters: descreve como as estruturas usam corrupção Legal para esconder Ativos Roubados e o que fazer sobre tudo isso, observando como o suborno, desfalque dos bens do Estado e outros produtos do crime estão sendo escondidos via legal com criação de empresas, fundações, trusts e outros.
O estudo aconselha os responsáveis ​​políticos sobre como intensificar os esforços internacionais em curso para descobrir os fluxos de fundos de origem criminosa, e impede que os criminosos abusaem de criar  empresas de fachada e outras entidades jurídicas, essencialmente medidas para melhorar a transparência de forma a reduzir as oportunidades para o mal.
"Nós precisamos colocar a transparência corporativa de volta à agenda nacional e internacional", disse Emile van der Does de Willebois,Specialista Senior  do Sector Financeiro do Banco Mundial, que liderou a equipe de pesquisa StAR. "É importante que os governos aumentem a transparência de suas pessoas jurídicas e modalidades e, ao mesmo tempo, melhorar a capacidade de aplicação da lei."
A perda desses fundos tem implicações vastas e drásticas sobre os países que poderiam beneficiar enormemente de recursos adicionais. O verdadeiro custo da corrupção excede em muito, o valor dos bens roubados pelos líderes dos países. Segundo StAR, a bater em efeitos incluem a confiança minada e confiança nos funcionários do governo e agências, empresas e bancos, a degradação das instituições públicas, especialmente aqueles envolvidos na gestão das finanças públicas e da governança do setor financeiro; o enfraquecimento ou senão a destruição do investimentos privados, e da corrupção dos mecanismos de prestação de serviço social para a saúde básica e programas de educação, com um impacto particularmente negativo sobre os pobres.
A perspectiva não é totalmente negra, no entanto. Voltando ao caso do general Sani Abacha, após a sua morte muito foi feito para restaurar os bens roubados por ele e seus companheiros escondidos dentro e (principalmente) fora do país. Um total de 505,5 milhões dólares foi restaurado para a Nigéria, bem como à análise do Banco Mundial descobriu que esses fundos tinham sido geralmente usado para aumentar gastos orçamentários em apoio às áreas de Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, como prometeu.
Mesmo que bens roubados podem ser localizadas e repatriados, o problema estará em manter um fluxo para o interior.
Diferenças nos sistemas jurídicos em todas as regiões onde ocorre o roubo e o dinheiro é lavado e armazenado, apresentam um impedimento difícil de recuperação de ativos. Até agora, os países têm amplamente perseguido os seus casos de forma bilateral com enorme dificuldade para entidades reguladoras e de monitoramento. Acontece que elas são fundamentais para assegurar a transparência e a prestação de contas, mas eles mesmos podem exercer pressão sobre os recursos já esticados, como tribunais. Portanto, a ênfase da iniciativa StAR em matéria de transparência corporativa é importante no balizamento dos esforços do governo na recuperação de ativos.

fonte: New Africa Analysis