Nairobi: Kenya - revisão apurada na anti-lavagem de dinheiro. Foto: Siegfried Modola/IRIN
Quênia foi retirado da lista de países com alto risco de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, disse o governo na terça-feira.
Em 2010, the Financial Action Task Force (FATF) ou seja, o Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI), o serviço de vigilância global, colocou o Quênia na " lista cinza" de países de alto risco por não combater a lavagem de dinheiro, o tráfico de drogas, a corrupção e o terrorismo.
Após uma visita ao Quénia, em Maio e uma revisão na reunião da FATF, em Paris, em junho, o Quênia revelou tudo claro. Esta é uma notícia bem-vinda para o plano do governo que planeja chegar a um acordo com a cidade de Londres para que Nairobi construa um importante centro financeiro internacional.
"Na Base do relatório da visita ao local, o GAFI concluiu que Quênia tem estabelecido o legal e um regular enquadramento para abordar as deficiências estratégicas que o GAFI teve que identificar", Henry Rotich, o secretário de gabinete do Tesouro, disse em um comunicado ao jornal.
"Esta é uma conquista que todos devem abraçar ... Por isso, quero aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos aqueles que estiveram envolvidos neste processo por seus esforços incansáveis para conseguir alcançar este marco."
Como resultado, o Quênia não demorará muito a ter atualizações públicas sobre os progressos realizados na implementação de anti-lavagem de dinheiro.
GAFI foi criado em 1989 para estabelecer padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro e combate do financiamento ao terrorismo.
Durante a revisão, o GAFI concluiu que o Quênia tem assegurado uma unidade de inteligência financeira eficaz, introduzindo as leis para idetificar e congelar bens de terroristas, estabelecido os procedimentos para confiscar fundos ligados à lavagem de dinheiro e as sanções impostas contra as pessoas que não estejam em conformidade com os requisitos anti-lavagem de dinheiro.
Dados calculados por Thomson Reuters Foundation e pela Global Financial Integrity (GFI), um cão de guarda financeiro, com sede em Washington, mostrou a quantidade de dinheiro ilícito que entrou no Quênia com faturamento simulado nas transações de comércio, crime, corrupção e atividades de negócios obscuros que aumentou em mais de cinco vezes na última década, para igualar cerca de 8 por cento da economia do Quênia.
# allafrica.com
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Samuel