Documentos enviados à PGR indicam que, nos últimos anos, contas receberam repasses de 4,8 milhões de dólares e 1,3 milhão de francos suíços, equivalentes a 23,2 milhões de reais.
O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ) - 26-06-2015(Yasuyoshi Chiba/AFP)
Documentos enviados pelo Ministério Público suíço à Procuradoria-Geral da República (PGR) no Brasil indicam que um negócio de 34,5 milhões de dólares fechado em 2011 pela Petrobras, em Benin (África), serviu para irrigar quatro contas na Suíça cujos beneficiários são o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), e sua mulher, Cláudia Cordeiro Cruz.
Os documentos enviados pelas autoridades suíças à PGR indicam que as quatro contas receberam, nos últimos anos, repasses de 4,8 milhões de dólares e 1,3 milhão de francos suíços, que somados equivalem a 23,2 milhões de reais.
O "giro do dinheiro", como classificam os investigadores o caminho para chegar até o parlamentar, supera o valor bloqueado pelas autoridades suíças em 17 de abril, no total de 2,468 milhões de francos suíços. Convertido em reais pelo câmbio atual, o montante corresponde a 9,638 milhões. Cunha tem negado reiteradas vezes a existência de contas no exterior em seu nome. Procurado nesta sexta-feira, 9, não se manifestou a respeito das investigações.
O caminho do dinheiro, segundo os investigadores suíços, começa no pagamento da Petrobras à petroleira africana Companie Beninoise des Hydrocarbures Sarl (CBH), que celebrou em Benin a venda de 50% de um bloco de petróleo à estatal brasileira. A conta da empresa tem como titular o brasileiro Idalécio de Oliveira, que repassou 31 milhões de dólares à Lusitânia Petroleum Ltd, controladora da CBH, que permaneceu com a outra metade do bloco. De acordo com as investigações, a conta da Lusitânia está em nome de Idalécio. Por meio desta conta foram destinados 10 milhões de dólares, em maio de 2011, ao empresário João Henriques.
Conforme o jornal O Estado de S.Paulo, Henriques, apontado como lobista do PMDB no esquema de corrupção na Diretoria Internacional da Petrobras, disse em depoimento à força-tarefa da Lava Jato, em Curitiba, que fez uma transferência bancária a um político no âmbito de um contrato da estatal para aquisição do campo de exploração em Benin.
O material suíço enviado à Procuradoria-Geral da República confirma cinco repasses feitos por Henriques para uma das contas em nome de uma das três offshores que têm Cunha como beneficiário. No total, esses depósitos somam 1,3 milhão de francos suíços. Cunha abriu três contas em nome das offshores Orion SP, Netherton Investments Ltd e Triumph SP, todas no banco suíço Julius Baer. A primeira recebeu o dinheiro do operador do PMDB, no mês seguinte ao negócio na África, e alimentou as outras duas.
Um dos documentos usados pelo parlamentar para conseguir registrar as contas é o seu passaporte diplomático. Os registros mostram ainda endereço de Cunha na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
Além dos repasses de Henriques, as contas das offshores de Cunha receberam valores de chamadas "contas de custódia", sediadas, por exemplo, no Merrill Lynch International. A suspeita de investigadores é que estas sejam meras "contas de passagem", utilizadas por exemplo para operadores viabilizarem a chegada do dinheiro ao destinatário final. Desde quarta-feira, 7, a PGR recebeu os documentos e iniciou a investigação para chegar aos dados que não foram apurados pela Suíça.
Os documentos, entre os quais extratos bancários, foram encaminhados em alemão ao Brasil e as comunicações diplomáticas do Ministério Público suíço, em francês. Investigadores brasileiros calculam em ao menos 15 dias o tempo para fechar a primeira etapa da análise das contas do parlamentar e decidir pela abertura de um inquérito perante o Supremo Tribunal Federal ou oferecimento direto de uma denúncia à Corte.
As autoridades suíças conseguiram bloquear apenas duas das quatro contas ligadas ao parlamentar. Isso porque o deputado encerrou as outras duas em abril e em maio do ano passado, após o início das investigações da Operação Lava Jato. Nos registro da Netherton Investments, que tem sede em Cingapura, a Suíça congelou 2,322 milhões de francos suíços. A conta é considerada a principal pelos investigadores.
Já a quarta conta ligada ao peemedebista, que também teve saldo bloqueado, tem a mulher de Cunha como titular e recebeu o nome fantasia de Kopek. O saldo em conta bloqueado neste caso foi de 146,375 mil francos suíços.
As quatro contas foram abertas entre maio de 2007 e setembro de 2008. Anos antes, portanto, do recebimento dos valores oriundos do negócio da África. Investigadores brasileiros apuram a partir de agora como os negócios foram irrigados antes de 2011 e a existência de possíveis outras contas ligadas ao deputado.
# Veja (Com Estadão Conteúdo)
Leia mais >>
Mulher de Cunha usou conta para pagar aulas de tênis e cursos no exterior
Documentos foram enviados pelo Ministério Público suíço à Procuradoria-Geral da República (PGR) no Brasil. Cunha nega ser beneficiário de contas no exterior
O presidente da Câmara, Eduardo Cunha(Ueslei Marcelino/Reuters)
A conta aberta na Suíça que tem como beneficiária Cláudia Cordeiro Cruz, mulher do presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), foi usada para pagar despesas pessoais em viagens ao exterior, inclusive uma academia de tênis nos Estados Unidos e cursos na Europa. É o que apontam osdocumentos enviados pelo Ministério Público suíço à Procuradoria-Geral da República (PGR) no Brasil.
Segundo os investigadores suícos, a conta aberta em fevereiro de 2008 recebeu doze repasses no valor total de 1,050 milhão de dólares até janeiro do ano passado. O dinheiro veio de uma das offshores abertas por Cunha - a Triumph SP, que tem conta também na Suíça. O presidente da Câmara tem negado reiteradas vezes ser beneficiário de contas no exterior mas, segundo o Ministério Público da Suíça, uma cópia do passaporte de Cunha foi usada para abrir as contas e o endereço do beneficiário delas é o mesmo do parlamentar no Brasil. Procurado nesta sexta-feira, 9, não se manifestou a respeito das investigações.
A conta em nome de Cláudia Cruz foi registrada com o nome fantasia de Kopek e usada para pagar gastos de cartão de crédito, uma academia de tênis na Flórida (EUA) e cursos na Espanha e no Reino Unido. Além disso, entre 4 de agosto de 2011 e 15 de fevereiro de 2012, foram transferidos 119,795 mil dólares da conta de Cláudia à universidade espanhola Esade.
A publicitária Danielle Cunha, filha do presidente da Câmara, fez MBA na mesma instituição entre agosto de 2011 e março de 2013. A informação consta no perfil de Danielle em uma rede social. Danielle negocia desde março, um mês depois que Cunha assumiu a presidência da Câmara, serviços de marketing político para deputados.
No total, foram feitos pagamentos pelas contas da esposa do peemedebista a duas companhias de cartão de crédito: a Corner Card recebeu da conta da esposa do parlamentar 525,157 mil dólares entre janeiro de 2013 e abril de 2015. Só entre agosto do ano passado e abril deste ano foram pagos 156,275 mil dólares neste cartão. A American Express também recebeu pagamento oriundo das contas de Cláudia, no valor de 316,573 mil dólares, entre junho de 2008 e outubro de 2012.
A conta secreta da esposa do parlamentar também pagou, em maio de 2008, 8,405 mil dólares para a Malvern College, escola no Reino Unido. Os gastos incluem ainda curso na famosa escola de tênis de Nick Bolletieri, a IMG Academies, que tem como ex-aluna a premiada Maria Sharapova. A escola, que tem várias unidades nos Estados Unidos, tem sede na Flórida. Por fim, os investigadores suíços identificaram ainda 52,421 mil dólares de pagamento a uma pessoa física, em banco na Inglaterra, entre 2008 e 2009.
#Segundo os investigadores suícos, a conta aberta em fevereiro de 2008 recebeu doze repasses no valor total de 1,050 milhão de dólares até janeiro do ano passado. O dinheiro veio de uma das offshores abertas por Cunha - a Triumph SP, que tem conta também na Suíça. O presidente da Câmara tem negado reiteradas vezes ser beneficiário de contas no exterior mas, segundo o Ministério Público da Suíça, uma cópia do passaporte de Cunha foi usada para abrir as contas e o endereço do beneficiário delas é o mesmo do parlamentar no Brasil. Procurado nesta sexta-feira, 9, não se manifestou a respeito das investigações.
A conta em nome de Cláudia Cruz foi registrada com o nome fantasia de Kopek e usada para pagar gastos de cartão de crédito, uma academia de tênis na Flórida (EUA) e cursos na Espanha e no Reino Unido. Além disso, entre 4 de agosto de 2011 e 15 de fevereiro de 2012, foram transferidos 119,795 mil dólares da conta de Cláudia à universidade espanhola Esade.
A publicitária Danielle Cunha, filha do presidente da Câmara, fez MBA na mesma instituição entre agosto de 2011 e março de 2013. A informação consta no perfil de Danielle em uma rede social. Danielle negocia desde março, um mês depois que Cunha assumiu a presidência da Câmara, serviços de marketing político para deputados.
No total, foram feitos pagamentos pelas contas da esposa do peemedebista a duas companhias de cartão de crédito: a Corner Card recebeu da conta da esposa do parlamentar 525,157 mil dólares entre janeiro de 2013 e abril de 2015. Só entre agosto do ano passado e abril deste ano foram pagos 156,275 mil dólares neste cartão. A American Express também recebeu pagamento oriundo das contas de Cláudia, no valor de 316,573 mil dólares, entre junho de 2008 e outubro de 2012.
A conta secreta da esposa do parlamentar também pagou, em maio de 2008, 8,405 mil dólares para a Malvern College, escola no Reino Unido. Os gastos incluem ainda curso na famosa escola de tênis de Nick Bolletieri, a IMG Academies, que tem como ex-aluna a premiada Maria Sharapova. A escola, que tem várias unidades nos Estados Unidos, tem sede na Flórida. Por fim, os investigadores suíços identificaram ainda 52,421 mil dólares de pagamento a uma pessoa física, em banco na Inglaterra, entre 2008 e 2009.
#Veja (Com Estadão Conteúdo)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu comentário é sempre bem vindo desde que contribua para melhorar este trabalho que é de todos nós.
Um abraço!
Samuel